Fényűző luxusban éltek az online csalók, lecsapott a rendőrség

Internetes csalókat fogtak el Nógrád Vármegyében - egy férfit és az apját állították elő miután tíz millió forintos pénzmosást hajtottak végre. A rendőrség tovább folytatja a csalók felkutatását.

Az internetes csalók nem menekülnek - lecsap a rendőrség 

Internetes csalásokból származó pénzek felvételéből és továbbításából élt az a Nógrád vármegyei bűnszervezet, amelynek helyi irányítóját és több tagját is őrizetbe vették a rendőrök a Mátrix Projekt keretében. Széles társadalmi összefogással folyik a banki csalások elleni küzdelem, amely bűncselekménytípus – a folyamatos tájékoztatások és figyelmeztetések ellenére – még mindig szedi áldozatait. A mások megtévesztéséből és banki adatainak ellopásából élő bűnözők folyamatosan új módszereket dolgoznak ki a jóhiszemű sértettek megtévesztésére és bankszámláik megcsapolására. A hálózatban jelentős szerep hárul azokra a strómanokra és pénzmosókra, akik a legális bankszámláikat bűnözők rendelkezésére bocsátják, amelyeket arra használnak, hogy a kicsalt pénzeket azokra vagy azokon keresztül utalják, illetve a bankszámlájukról felvegyék és jutalékért továbbítsák. Ennek során nem számítanak a távolságok, vármegyehatárok. - olvasható a Police.hu-n.

A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodájának feljelentése nyomán hónapok óta egy kiterjedt pénzmosó hálózat felszámolásán dolgoznak a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi nyomozói, több rendőri szervvel együttműködve. A nyomozás nemcsak Budapestre, hanem több vármegyére – köztük Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Veszprém és Zala területeire – is kiterjed, mivel az ott élő sértettek eseteit is vizsgálják. Az adathalász csalásokból származó pénzek felvételével és továbbításával megbízott személyek felkutatása már az április óta folyamatosan zajlik, és a beérkező információk alapján egyre többen estek áldozatul az internetes csalásoknak.  A pénzintézetek bevonásával folytatott, több szálon futó adatgyűjtés során sikerült feltérképezni egy jól szervezett, hierarchikusan működő hálózatot, amelyben mindenkinek pontos szerepe volt a pénz útjának biztosításában.

Banki alkalmazott segítette a csalókat

A bizonyítékok összegyűjtése után a rendőrök október 28-án léptek akcióba, és elfogták a több tízmillió forintos pénzmosást irányító 24 éves nógrádmegyeri férfit. A fiatal férfit apja salgótarjáni otthonában vették őrizetbe, ahol nagy értékű mobiltelefont, ukrán vezetői engedélyt, tiltott teljesítményfokozó szereket, valamint bruttó 11 gramm, THC-t tartalmazó zöld növényi anyagot is találtak. Az apát szintén előállították. A férfit öt rendbeli, különösen nagy értékre, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett pénzmosással gyanúsítják. A nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a bíróság jóvá is hagyott. Az ügyben egy főt letartóztattak, négyen pedig szabadlábon védekezhetnek. A gyanúsítottak között egy banki alkalmazott is szerepel, aki munkahelyi pozícióját kihasználva segítette a hálózat működését.

A vagyonvisszaszerzési eljárások során a hatóságok készpénzt, mobiltelefonokat, értékes bútorokat, műszaki eszközöket és egyéb berendezéseket foglaltak le. A csalások áldozatainak száma folyamatosan bővül, ami lehetővé teszi a további, csalásokat végző személyek azonosítását. A rendőrség a Mátrix Projekt keretében továbbra is kiemelt figyelmet fordít az online csalások visszaszorítására. A megelőzéssel kapcsolatos információk és hasznos tanácsok a KiberPajzs oldalán érhetők el.