Számos politikus, sportoló és a celebvilág több jeles képviselője szerepel azon a listán, amely a HBSC bankóriás ügyfelei közül a feltételezett adócsalók nevét tartalmazza.
Fegyverkereskedők, diktátoroknak dolgozó közvetítők, gyémántcsempészek, neves sportolók, rocksztárok, hollywoodi színészek, politikusok. Hogyan kerülnek közös listára, amelyen 130 ezer név olvasható?
A válasz igen kényelmetlen. Számlájuk volt a svájci HBSC bankban, ahol valószínűleg azokat a bevételeiket tartották, amelyek után nem adóztak.
A szálak a múltba vezetnek, a banktörténelem legnagyobb kiszivárogtatásához. A botrány eredete 2007-re datálódik, és Herve Falciani nevéhez fűződik, aki a HBSC bank svájci fiókjánál dolgozott informatikusként, de afféle mellékesként összegyűjtötte az ügyfelek személyes adatait, kicsempészte, majd Franciaországba menekülve átadta azokat a hatóságoknak.
A nyilvánosságra került iratokból kiderül, hogy a bankóriás nem jelentette, és ezzel fedezte illegális tevékenységüket, illetve tanácsokkal is ellátta ügyfeleit, hogyan ússzák meg az adózást és mossák tisztára a pénzüket. A lista illusztris neveket is tartalmaz.
Christian Slater amerikai színész, Kirk kapitány néven nyitott számlát 1996-ban, majd egy évvel később be is zárta, de két postacíme volt.
Elle Macpherson modellnek hét számlája volt, melyekből négy 2008-ban is aktív volt és 12,2 millió dollárt tartalmazott.
Fernando Alonso Forma–1-es spanyol pilótának négy számlája volt Svájcban, s összesen 42,3 millió dollárral büszkélkedhetett 2006-ban és 2007-ben. Szóvivője szerint ügyfelének nincs mit rejtegetnie, és mindenkit beperel, aki összefüggésbe hozza az adócsalással.
Phil Collins brit zenész, aki Svájcban él, hét számlát tart fenn a HSBC-nél és mindegyiken 272 ezer 191 dollár van. Ügyvédje azt mondta, ott nyit számlát, ahol él, és annyit, amennyit akar. A rocksztárok közül „fekete számlája” volt David Bowie-nak és Tina Turnernek is.
Marat Szafin orosz teniszező, aki már a politika vizein evez, Monacóban élt, amikor 2006-ban a bankóriás kliense lett és 4,87 millió dollárt őrizgetett náluk.
