Bűncselekmény

Lebukott a luxusban élő magyar bűnbanda

MTI

2022. augusztus 11. csütörtök 09:35

Egyházi szervezetek mögé rejtőző, az állami költségvetésnek 8 milliárd forint kárt okozó bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Békés Megyei Főügyészséggel együttműködésben.

Képünk illusztráció

A vámhivatal csütörtökön az MTI-vel azt közölte, hogy a főügyészség külföldön nyitott bankszámlákról is zárolta a népkonyhával és a fiktív szerződésekkel csaló bűnbanda vagyonát, a szervezet irányítói pedig letartóztatásban vannak.

A Magyarországon bejegyzett egyház alá tartozó egyes szervezetek Békés, Csongrád-Csanád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szociális konyhákat működtetnek, időseket gondoznak, fogyatékkal élőket és pszichiátriai betegeket látnak el, de irányítóik a szervezet vagyonát nemcsak ezen célokra, hanem "tetemes összegben" saját vagyonuk gyarapítására is fordították

 - közölték.

A magyar költségvetésből származó támogatás, összesen 3,6 milliárd forint felhasználásához Budapesten napi ezer ember ellátására alkalmas népkonyhát hoztak létre. Az üzemeltető cégeket folyamatosan cserélték, volt, hogy a támogatást napi 24 ezer emberre is igényelték, de főzés helyett egy idő után már csak a fiktív számlázással foglalkoztak. A támogatási összegeket bankszámlákon átfuttatták, majd több mint 3 milliárd forintot ATM-ekből és banki pénztárakban felvettek és cipősdobozban vitték vissza a bűnszervezet vezetőinek - ismertette a NAV.

A nyomozás olyan fiktív szerződésekre is rávilágított, amelyekkel az állami támogatásokból származó 4,4 milliárd forintos összeg egy hozzájuk köthető szervezet osztrák és magyar bankszámláin landolt - tették hozzá.

A nyomozás adatai alapján az elkövetők megtervezték, hogy a bűncselekményből származó javakat miként fogják legálisként feltüntetni. Ehhez a bűnszervezet vezetői fejenként 3,1 milliárd forintot, egyikük 76 éves édesanyja 900 millió forintot meghaladó adományokról szerzett hamis iratokat - tudatták.

A bűnszervezetet irányítók, családtagjaik és a hozzájuk köthető szervezetek nevén lévő 76 bankszámlát, 20 ingatlant, 7 nagy értékű motort és a jelentős összegű készpénzt zárolták.

A NAV pénzügyi nyomozói a Békés Megyei Főügyészséggel közösen Ausztriából és Liechtensteinből több mint 1,6 milliárd, Magyarországról több mint 5,8 milliárd forint értékben foglalt le különféle vagyonelemeket, főként hazai és uniós fizetőeszközöket - írták.

Hozzátették: a széleskörű nyomozásnak köszönhetően felmerült a lehetősége annak, hogy az elkövetők kriptovalutába is befektettek, ezért nemzetközi együttműködéssel európai és ázsiai forgalmazókat is megkeresnek.

A NAV dél-alföldi nyomozói a banda két irányítóját bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás bűntette és hamis magánokirat-felhasználásának megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a bűnszervezet vezetőinek letartóztatását, és három gyanúsított áll bűnügyi felügyelet alatt - áll a közleményben.

Az egyház hitéleti és egyéb szociális tevékenységét a nyomozás nem érinti - jelezték.

Még egy kis fűszer jöhet? Iratkozzon fel a Bors-hírlevélre!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!

Ez is érdekelhet

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/15166383_auto_resized.jpg
origo.hu

Évtizedek óta nem látott válságban van a Bayern München

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/8955_resized.jpg?avcount=1664518808
mandiner.hu

Rendkívüli bejelentéseket tett Orbán Viktor miniszterelnök!

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/15162079_auto_resized.jpg
metropol.hu

A Bak szülötteit végre elhagyják a borús gondolatok

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/15164015_auto_resized.jpg
hirtv.hu

Moszkvában pénteken aláírják a megállapodást négy ukrán terület Oroszországhoz csatolásáról

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/15163663_auto_resized.jpg
metropol.hu

Szörnyű hír jött! Felakasztotta magát egy budapesti gimnazista

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/15166140_auto_resized.jpg
mandiner.hu

Kiadták Erzsébet királynő halotti bizonyítványát

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/8951_resized.jpg?avcount=1664518808
origo.hu

Kórházi ágyra szíjazták a vonagló, leragasztott szájú Tóth Andit

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/15162934_auto_resized.jpg
astronet.hu

Októberi angyalhoroszkóp 2022: ezt üzeni az őrangyalod a következő hónapra!

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/8931_resized.jpg?avcount=1664518808
origo.hu

Mit tehetnek a mostani gazdasági helyzetben a katások?

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/15165648_auto_resized.jpg
borsonline.hu

Tragédia történt a kalandparkban: egy 9 éves fiú meghalt, egy kislányért még küzdenek

https://zoe.mediaworks.hu/public/uploaded_pictures/8947_resized.jpg?avcount=1664518808
she.life.hu

Muszáj elmondanom: képtelen vagyok lefeküdni veled

További cikkek

https://cdn.borsonline.hu/2022/09/Lz6ArXe-po6E_Np7Vvp18NEqW7jLJFobC6Vgfdb_h4E/fill/550/310/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50L2Q0ZjQ2MzZiNTBmZTQ3MGFhNDlkYmVlMzZkN2MxYzhl.jpg
Tragédia

Tragédia történt a kalandparkban: egy 9 éves fiú meghalt, egy kislányért még küzdenek

https://cdn.borsonline.hu/2022/09/l_2Qh__B5wvMMckYaZLslS1KgMq7m3Zdp4BTEceGQDk/fill/550/310/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50LzA2MjMzZmZjY2ZhYjRjZWZiNGQ3NjNjZThiYjc4MDAz.jpg
Tragédia

Erdőkertesi kettős öngyilkosság: „Dani megkérte a lányomat, hogy vele együtt legyen öngyilkos”