Az ügy kulcsszereplője egy torinói aranyműves, akihez gyakran nézett be egy néhány fős, magyar betörőkből álló csoport. Lopott arany ékszereket és műtárgyakat adtak be. A zsákmány főként észak-olasz betörésekből és idősek kirablásából származott.
Az ötvös tömbökbe olvasztotta az aranyat, összekeverve a lopottat a legálissal, majd a nemesfém-kereskedés egyik európai központjába, Arezzóba utazott, hogy eladja. A magyarok azonban olyan szorgamasan loptak és raboltak, hogy az egyre növekvő tételek miatt Arezzóban újabb és újabb származási papírokat kértek a mestertől. Ő pedig egy idő után kifogyott belőlük. 2015-öt írtunk ekkor.
Egyik ismerőse, Luigi M. felajánlotta: Budapestről hamis számlákkal igazolja majd, hogy a torinói mester az ő megbízásából adja el a tömböket az arezzói aranysoron. Így is történt. Luigi egy céget alapított Pesten, és néhány hónap alatt kétmilliárdos forgalmat bonyolított le. A gyakorlatban az arany soha nem járt a magyar fővárosban, csak az eredetét igazoló hamis számlákat látták el a magyar kft. pecsétjével.
Közben a magyarok még jobban rákapcsoltak. Annyi aranyat loptak, hogy egy szlovén fedőcéget is alapítani kellett. Bukásukat az okozta, hogy a torinói férfit egyik arezzói útja után figyelni kezdte a pénzügyőrség. Titkos kamerákat szereltek fel a műhelyével szemben, és telefonjait is lehallgatták. Elfogásakor hatvan lakást kutattak át még három olasz városban. A magyarokat idén februárban Monfalcone pályaudvarán kapcsolták le. Összesen 2,7 milliárd forintnyi értéket – ékszert és eurót – találtak a házkutatások során.
A banki átutalásokból az derült ki, hogy 2015–16-ban piaci áron számolva 7,5 milliárd forintnyi zsákmányt mosott tisztára a csapat. Ebből kétmilliárdot Budapesten. Így számolták ki a nyomozók, hogy nagyjából 800 kilónyi nemesfémet forgattak meg illegálisan a piacon. Összehasonlításul: Olaszország teljes aranykészlete 2400, Magyarországé 3000 kiló.
A pesti irodát felkerestük, ott elismerték, hogy vizsgálat folyik a cég ellen. Nyilatkozni nem akartak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.