Megszökött a milliárdos magyar áfacsaló

Több vallomás és lehallgatási jegyzőkönyv is alátámasztja, hogy az utóbbi évtized legkomolyabb áfacsalási ügyének főszervezője, az a 43 éves Tóth Tamás volt, akit közel 3 éve hiába üldöznek a magyar és a nemzetközi hivatalos szervek.

Úgy tudjuk Tóth Tamás már fél évvel a bűnszervezet lelepleződése előtt megtudta, hogy titkos nyomozás folyik ellene. Az egyébként magyar állampolgárságú férfi Szlovákiába költözött, ahol állampolgárságot is kapott, ezután pedig Panamába utazott.

A közép-amerikai országban sikerült hivatalos papírokat szereznie, valószínűleg ennek köszönhető, hogy miután az Interpol is körözni kezdte, elfogták.

– Már pontosan tudták a magyar hatóságok, hogy Amszterdamon keresztül, melyik járattal hozzák haza Budapestre a férfit, amikor kiderült, hogy Panamában váratlanul szabadlábra helyezték – tudtuk meg egy az ügyet jól ismerő forrásunktól.

Arra, hogy miért engedték el Panamában Tóth Tamást – úgy tudjuk – eddig nem érkezett hivatalos válasz. Egy azonban tény, a férfi, akit korábban egy más ügyben orgazdaság, közokirathamisítás és csalás miatt már elítéltek, köddé vált, senki nem tudja, hol bujkál.

Mint ismert 2011 őszén  az adóhatóság indított eljárást a Portéka Kft. – több milliárd forintra rúgó - áfa-visszaigénylései kapcsán. Ez volt az az ügy, amit először tévesen a CBA áruházlánchoz kötöttek, mert két vádlott L. László és ifjabb L. László ebben az áruházláncban is tulajdonrésszel rendelkezett.

A vádirat szerint az abdai székhelyű cég 2008 és 2011 között papíron utaztatta külföldre az árut, azért, hogy az exportra küldött termékek áfáját visszaigényelje.

Megtudtuk: nem csak az áfacsalási ügy ötlete származik Tóth Tamástól, de ő mozgatta évekig a szálakat a fiktív cégek, az áru különböző raktárakba utaztatása és az ügy vádlottjai között.

Tóth Tamásnak kirendelt ügyvéd, Szabó Kálmán tegnap nem akart nyilatkozni.