6 milliárd forintot keres a NAV a klánon

Hogyan lehet a rézből aranyat csinálni? Kémiai úton sehogy, az adótörvényeket kijátszva azonban a színesből nemesfém válhat. A győri V. család be is bizonyította ezt: a hét elején felszámolt klán az évek során mesés vagyonra tett szert a réz külföldre szállításából, s ottani értékesítéséből. Az ügy felgöngyölítéséről tegnap közösen számoltak be a nyomozásban résztvevő szlovák, cseh és magyar hatóságok vezetői.

Feltűnő gazdagság

Dr. Takács Péter János, Győr-Moson-Sopron megye főügyésze közölte: a hatóságok figyelmét felkeltette a V. család gyors és feltűnő meggazdagodása. Először arra gyanakodtak, hogy a klán magyarországi adócsalásokkal tehetett szert a vagyonra, később azonban rájöttek, hogy a hazánkban felvásárolt színesfémet – nevezetesen rezet – Szlovákiában és Csehországban értékesítik.

A bűnszervezet az uniós áfaszabályok kijátszására alapozta a csalást. A klán azért vitte külföldre a rezet, mert itthon már bevezették a fémhulladékok forgalmazásában a fordított adózást. A fémhulladékot olyan országokba szállították, ahol az unióban általános szabályok érvényesek, így az eladásból bruttó bevétel keletkezhetett. A vásárlók papíron az értékesítési láncba beiktatott stróman cégeknek fizettek, de mivel azok nem vallották be, és nem is fizették meg az általános forgalmi adót Szlovákiában, illetve Csehországban, a haszon az irányítók zsebében landolt.

Titkos adatgyűjtés

Szlovákiában is felfigyeltek a magyar csoportra, a klán tevékenységét 2008 óta követték nyomon. Dr. Tibor Gaspar tábornok, Szlovákia országos rendőrfőkapitánya közölte: kezdetekben titkos nyomozás folyt a szervezet ellen. Eddig – forintra átszámítva – ötmilliárdos kárt sikerült feltárniuk a szlovák hatóságoknak. Ahogy a tábornok fogalmazott: 555 adóköteles tranzakció során jutott a klán az illegális nyereséghez. Vladimir Kram ezredes, a cseh rendőrség Korrupcióellenes és Gazdaságvédelmi Hivatalának igazgatóhelyettese pedig azt közölte: országukban 800 millió forintnyi áfát csalt el a banda.

A közös magyar–cseh–szlovák nyomozócsoport tavaly kezdte meg működését, a látványos hétfői akció munkájuk megkoronázását jelentette. Dr. Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője elmondta: nemzetközi nyomozócsoport a több országot érintő bűncselekmények felderítésére alakulhat és szigorú szabályok szerint működik. A jelenlegi a második olyan nemzetközi nyomozócsoport, amelynek Magyarország is tagja, először a bundaügy felgöngyölítésében vettünk részt. Létrejöttét a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség kezdeményezte. A nemzetközi nyomozócsoport tagjai nyomozást végezhettek más ország területén, s közvetlen kapcsolatban álltak egymással.

Fényűző villa

Már 19 főt gyanúsítanak a bűnszervezetben való részvétel miatt, közülük két személynek sikerült megszöknie a hétfői akció előtt. Ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. Egyszerre három megyében csaptak le a kommandósok, összesen 240 rendőr vett részt az összehangolt akcióban. A klánt hatan irányították, ők akár 16 évet is kaphatnak a bűnszervezetben elkövetett adócsalás miatt.

A szervezet győri főhadiszállásán elképesztő gazdasággal szembesültek a nyomozók. Kötegekben hevertek az 500 eurós bankjegyek, tele volt a villa nagy értékű festményekkel, műtárgyakkal, arannyal. A klántól összesen 19 luxusautót – többi közt Porschét, Bentley-t, Bugattit, Mercedeseket – foglaltak le, s 17 ingatlant is zár alá vontak. Több bankban bérelt széfeket ellenőriztek, ezekben 135 millió forintnyi készpénzt, ex-kluzív órákat, és 6 kiló aranyat találtak. Összesen 1,3 milliárd forintnyi értéket vontak el az elkövetőktől.